沈阳合金投资股份有限公司召开七届三十八次董事会、七届十三次监事会
颁布功夫：2011-3-28点击数量：3422次
沈阳合金投资股份有限公司于2011年3月23日以现场开会方式 ，在大连召开七届三十八次董事会、七届十三次监事会� ；嵋檎倏泻稀豆菊鲁獭泛汀豆痉ā返幕�。
应到董事9人 ，现实参与会议7人。吴岩、于伟、袁义祥、杜坚毅、李英杰、叔庆璋、武春友均亲自参加表决 ，独立董事赵凤丽女士因公出国 ，委托独立董事叔庆璋代为参与并行使表决权 ，董事陈克俊先生因公出差 ，委托董事长吴岩先生代为参与并行使表决权。公司监事、董事会秘书和公司高级治理人员列席了会议。
会议审议了公司2010年度董事会汇报、2010年年度汇报及提要、2010年度利润分配预案、续聘2011年度财政审计机构的议案、关于公司内部节造自我评价汇报的议案、关于董事会换届的议案、关于授权董事长审批权限的议案、关于确定公司薪酬及绩效查核准则的议案、关于公司控股子公司治理法子（暂行）的议案、关于提请召开2010年度股东大会的议案。
同使刭开监事会 ，应到监事5人 ，实到5人 ，监事赵英杰、王鲁杰、隋树宽、屈丽、曹岭亲自参与了会议� ；嵋樯笠榱斯�2010年度监事会汇报、2010年年度汇报及提要、2010年度利润分配的预案、续聘2011年度财政审计机构的议案、关于公司内部节造自我评价汇报的议案、关于监事会换届选举的议案。